Toledo recibe nueva condena de 13 años por lavado de activos
La justicia peruana dictó este miércoles una nueva condena contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien fue sentenciado a…
PDI inaugura Brigada de Lavado de Activos en la Región de Ñuble
Tal como ya ha comenzado a ocurrir en diferentes capitales regionales del país, la Policía de Investigaciones de Chillán,…
Hijo del presidente Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La Fiscalía colombiana presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del…
PDI detuvo a clan familiar dedicado al lavado de activos
Fue en julio del año 2021, en una reunión de directorio de la empresa ortofrutícola, Frutemu, de San Carlos,…
