Ocho condenados por lavados de activos en San Carlos
El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, informó que se obtuvo, en procedimiento abreviado, ocho condenas de…
Hijo del presidente Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La Fiscalía colombiana presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del…
PDI detuvo a clan familiar dedicado al lavado de activos
Fue en julio del año 2021, en una reunión de directorio de la empresa ortofrutícola, Frutemu, de San Carlos,…
Lavado de activos en Ñuble: la otra arista que exigirá al máximo a fiscales y policías de la región
De casos aislados a frecuentes. En esa simple frase se resume la historia de las causas relativas al crimen organizado…
Fiscalía suma delitos tributarios y lavado de activos a imputados en caso LED
La Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo de la investigación del caso Luminarias LED, sumó a los delitos de…
Fiscal nacional ordenó abrir investigación por posible lavado de activos de excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta
El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación por posible lavado de activos en el caso de la…
Caso Led: Fiscalía de Ñuble por primera vez imputa delitos de lavado de activos
Una nueva persona formalizada dejó el caso led, luego que en la mañana de ayer, la Fiscalía Regional de…
Frutícola de San Carlos presenta querella en contra de excontador por presunto lavado de activos
Una querella por el presunto delito de apropiación indebida por más de 400 UTM; y otra por eventual lavado…
Caso Led: Defensas dicen no hallar indicios de lavado de activos
Tras los primeros días de revisión de la carpeta de investigación fiscal sobre el Caso Led, que se mantuvo…
PDI realizó interceptaciones telefónicas y allanó seis casas
Antes de concretarse las detenciones de los abogados Marcelo Campos, juez de Policía Local de Pemuco y asesor del municipio…
