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Ocho condenados por lavados de activos en San Carlos

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, informó que se obtuvo, en procedimiento abreviado, ocho condenas de 3 años y un día de presidio cada una por el delito reiterado de lavado de activos. Uno de los imputados, además, fue condenado a 600 días de presidio por administración fraudulenta, en una investigación encabezada…

ByMario Andrés Diaz LlanoMayo 22, 20240Comments

Nacional

Tribunal absuelve al general (r) Fuente-Alba y su esposa por fraude en el Ejército

Este lunes, la justicia absolvió al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. De manera unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidieron absolver a los imputados. La sentencia se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto. “No se pudo…

ByMario Andrés Diaz LlanoMayo 13, 20240Comments

Ñuble Portada

PDI inaugura Brigada de Lavado de Activos en la Región de Ñuble

Tal como ya ha comenzado a ocurrir en diferentes capitales regionales del país, la Policía de Investigaciones de Chillán, también incorporará su primera Brigada Investigadora de Lavados de Activos (Brilac), la que comenzará a ejercer este próximo viernes 10 de mayo, con asiento en la capital regional de Ñuble. Uno de los precedentes más…

ByMario Andrés Diaz LlanoMayo 6, 20240Comments

Internacional

Hijo del presidente Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

La Fiscalía colombiana presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio. Ese organismo detalló en un comunicado que “radicó escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla (…) en contra del señor…

ByladiscusionSeptiembre 26, 20230Comments

Ñuble Portada

PDI detuvo a clan familiar dedicado al lavado de activos

Fue en julio del año 2021, en una reunión de directorio de la empresa ortofrutícola, Frutemu, de San Carlos, que la plana mayor de esa empresa descubren que Cristian Gallegos Méndez, quien hasta entonces era el contador de la firma agroindustrial, había sustraído de manera indebida cerca de $750 millones de pesos. Iniciada la investigación,…

ByladiscusionAgosto 30, 20230Comments