Fraude – Página 2 – La Discusión

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Exdirectores de Intachi serán formalizados por fraude y tráfico de influencias

Para mañana martes, a las 09:30 horas, se fijó la audiencia de formalización por delitos de defraudación, como apropiación indebida, lavado de activos y, además, de tráfico de influencia en contra del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos; su padre, Déctor Vallejos; y su hermano y exjuez de Policía Local de Pemuco, Fernando Vallejos. …

ByMario Andrés Diaz LlanoMarzo 18, 20240Comments

Chillán Portada

Fijan fecha para formalizar por fraude a exdirectores de asociación de taxibuses

Para el próximo martes 19 de marzo, y tras solicitud presentada al Juzgado de Garantía de Chillán, por parte el jefe de la Fiscalía Local, Sergio Pérez, se programó una audiencia de formalización en contra del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos (también formalizado por el “caso led”); para su hermano, Fernando Vallejos (exjuez de…

ByMario Andrés Diaz LlanoFebrero 12, 20240Comments

Nacional

Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Karina Oliva por fraude de subvenciones

La excandidata a gobernadora, Karina Oliva, llegó alrededor de las 8:30 horas al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para enfrentar la formalización por el delito de fraude de subvenciones, junto a otros 11 militantes del partido Comunes. Al ser consultada respecto a su inocencia por los delitos de fraude, señaló que “evidentemente” cree en su inocencia. Cabe recordar que Oliva es acusada por…

ByladiscusionDiciembre 20, 20230Comments

Nacional

Fiscal nacional: “Vamos seguir yendo por los peces grandes”

Frente a la formalización de los 55 imputados detenidos por el megafraude al fisco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró este lunes que perseguirán también a los “peces gordos”. Los detenidos se les acusa de defraudar al fisco mediante la figura de empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas. Esto…

ByladiscusionDiciembre 18, 20230Comments

Nacional

55 imputados por el fraude fiscal más grande de la historia de Chile

En un mega operativo realizado en varias regiones, la Policía de Investigaciones detuvo a 55 empresarios imputados por “el fraude fiscal más grande de la historia de Chile”. Los acusados crearon compañías en rubros como servicios y construcción “con el solo objetivo de defraudar al fisco”, y provocaron un perjuicio para las arcas estatales…

ByladiscusionDiciembre 16, 20230Comments

Nacional Sin categoría

Detenidos Daniel Andrade y Carlos Contreras, protagonistas del escándalo Democracia Viva

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles al representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, ambos investigados por el caso convenios. “El Ministerio Público, en el contexto del caso convenios, en lo que dice relación con la arista Democracia Viva, solicitó ante el…

ByladiscusionDiciembre 14, 20230Comments

Chillán

Despliegan campaña para evitar ser víctima de fraudes y delitos bancarios en Chillán

Una activa campaña en diversos puntos de la ciudad emprendió la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Chillán para evitar delitos que tienden a incrementarse en estas fechas. La directora de la entidad edilicia, Alejandra Martínez resaltó que “el Plan Comercio Seguro, tiene como objetivo la promoción y formación de la comunidad sobre medidas…

ByladiscusionDiciembre 13, 20230Comments

Nacional

Amplían procesamiento contra el general (r) Juan Emilio Cheyre

La ministra Romy Rutherford decidió procesar al excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por la malversación de 5.100 millones de pesos por Ley de gastos reservados, en el último día antes de terminar su período en visita en la Corte Marcial, en medio del cierre de procesos tras casi siete años a cargo.…

ByladiscusionSeptiembre 4, 20230Comments

Chillán Portada

Caso Led: Defensa de Vallejos no descarta juicio abreviado y admitir responsabilidad

Un incierto escenario fue el que se abrió luego que el Ministerio Público, a principios de la semana pasada, solicitara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fecha para la realización de un juicio abreviado y así resolver de manera inmediata la situación de cinco de los 22 imputados que, a la fecha, tiene el…

ByFelipe AhumadaSeptiembre 4, 20230Comments

Nacional

Raúl Torrealba será formalizado por fraude al fisco y asociación ilícita

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo martes 6 de junio la audiencia de formalización contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba y otras cuatro personas que trabajaron bajo su administración. Según consignó La Tercera, el exmilitante de Renovación Nacional enfrentará cargos por delitos reiterados de fraude al fisco, además…

ByladiscusionMayo 4, 20230Comments

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