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Tal como ya ha comenzado a ocurrir en diferentes capitales regionales del país, la Policía de Investigaciones de Chillán, también incorporará su primera Brigada Investigadora de Lavados de Activos (Brilac), la que comenzará a ejercer este próximo viernes 10 de mayo, con asiento en la capital regional de Ñuble.
Uno de los precedentes más recientes en materia de anuncios la hizo el director general de la PDI, Eduardo Cerna, en un seminario sobre Crimen Organizado, iniciativa de las Brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Talca, Curicó y Linares.
Y el fundamento es el mismo: la necesidad de atacar el narcotráfico y su creciente presencia en el país, desde el patrimonio mismo desde quienes están detrás, lo que apunta a las indagaciones del Ministerio Público en una serie de giros comerciales que han sido sistemáticamente utilizados por las asociaciones criminales, como es el caso de algunas barberías atendidas por extranjeros y los llamados “casinos populares”.
Con esto, ya serían dos las unidades especializadas policiales que tiene a disposición la Fiscalía Regional de Ñuble para potenciar sus investigaciones en contra del crimen organizado en la zona.
Como reacción al anuncio, la fiscal regional, Nayalet Mansilla, comentó que “siendo una región nueva, se requiere de servicios especializados, y esta brigada que se dedica -precisamente- a investigar los delitos de lavado de activos y delitos de corrupción, sin duda van a significar un tremendo avance, ya que esta fiscalía no tendrá que seguir solicitando los servicios de la Brilac de Santiago”.
La persecutora valoró también que la Brilac de Chillán vaya a estar dirigida por una funcionaria “que cuenta con una vasta experiencia en este tipo de trabajos”, en relación a la subprefecto Priscila Maureira, quien se desempeñó en la Brigada de Lavado de Activos de Santiago, realizando parte de su carrera en la Brigada Antinarcóticos en la Unidad de Delitos Sexuales y otras especialidades.
Investigaciones secretas
Respecto a la presencia de bandas organizadas o pertenecientes a una red mayor de tráfico de drogas u otro tipo de mercancía ilícita provenientes de robos o contrabando, en Ñuble sí existen.
“Pero no del tamaño que se observa en otras regiones”, advierte la fiscal Nayalet Mansilla, quien confirmó que sí existen, además, investigaciones abiertas al respecto, lo que incluye líneas al patrimonio, actividades comerciales y el uso de testaferros para encubrir esos delitos.
“Nosotros hemos visto, por ejemplo, bandas principalmente extranjeras, que tienen este tipo de negocios, aunque nosotros queremos ir también tras el delincuente nacional”, advierte.
Las iniciativas investigativas apuntan “a algunos negocios, incluso en negocios pequeños, se puede hacer lavado de activos a través de algunas sociedades, de la compra de bienes, vale decir, vehículos, que no están al nombre de ellos, sino que al nombre de testaferros, pero no hay un patrón determinado necesariamente en la región”.
Por eso, para la fiscal Mansilla es importante seguir la ruta del dinero, “porque si se le quita la droga a una banda, ellos luego pueden comprar más droga; si se les quita el dinero, se desbarata la banda”.
Desde 2020, la PDI, a través de la Brilac, logró detectar incluso lavado de dinero a través de criptomonedas, lo que los ha direccionado a plataformas y estrategias nuevas de delinquir por parte de estas organizaciones que, muchas veces, pueden ser internacionales, con actividades ligadas además, a malversación de fondos públicos, a la trata de personas, tráfico de armas, prostitución o secuestros.
El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Cristian Parraguez, explicó que “la Brilac dependerá directamente de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Sur, que es una macrozona establecida por la PDI desde Ñuble hasta Magallanes, y significará un apoyo en diversas materias”.
El primer caso en Ñuble
Hasta el momento, se ha realizado una formalización por lavado de activos en Ñuble, lo que sucedió en junio de 2023, en el Juzgado de Garantía de San Carlos y afectó al contador de la empresa agrícola Frutemu, Cristian Gallegos, y seis familiares.
Según la indagatoria, Gallegos se apropió de más de $750 millones de Frutemu, dinero que depositó a la cuenta de familiares y con el que abrió un centro deportivo en San Carlos.
Gallegos, actualmente, está en prisión preventiva.
